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20余人被批捕!地產大佬夢碎互金 “證大系”繁華落幕?

分類:熱點觀察| 作者:獨角金融| 2019-09-30 09:57:20| 1713人閱讀
摘要
9月28日下午,上海浦東警方通報關于上海證大文化創意發展有限公司(下稱“證大公司”)涉嫌非法吸收公眾存款案件的最新情況。

9月28日下午,上海浦東警方通報關于上海證大文化創意發展有限公司(下稱“證大公司”)涉嫌非法吸收公眾存款案件的最新情況。通報顯示,檢查機關已于9月27日對戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。

(圖片來源:浦東警民直通車微博)

目前,公安機關已經初步追繳現金約2億元,并已經查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產。追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。

撈財寶暴雷戴志康被批捕,一代地產大亨、資本大鱷一步步走下神壇。戴志康身后龐大的證大帝國現狀幾何?

1、禍起P2P

撈財寶和華瑞銀行的存管合作終止便是整個事件的導火索。

8月12日,撈財寶官網發布公告,稱撈財寶存管合作方華瑞銀行單方面終止存管合作,撈財寶平臺停止新增業務。撈財寶官網數據顯示,截至2019年7月底,平臺累計交易金額296.38億元,借貸余額49.96億元,當前出借人數28031人,當前借款人數92853人,累計代償金額為1.96億元。

同日。撈財寶投資人爆出“上海證大投資咨詢有限公司終止員工勞動合同”內容、以及“上海證大解聘全部員工”。

(圖片來源:投資人爆料)

8月14日,戴志康在撈財寶官網發布致撈財寶用戶的一封信,信中表示“眼下的變化,或許突然,但我們有能力實現平臺的良性退出。”8月22日,撈財寶停止新增業務后實現了首次回款,但情況并不樂觀,回款少的只有幾分幾毛錢,引起很多投資人極大不滿。

8月26日,戴志康發布致撈財寶用戶的第二封信,稱“在考慮對那些最后因為借款人逾期比較嚴重導致收到回款較少的出借人進行一定的補償。”他還明確表示,“不甩鍋、不跑路、不失聯。”

然而,第二封信發布僅僅3天后,戴志康便向警方投案自首。

9月1日,上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查,對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,查封相關涉案資產。上海浦東警方發布通報稱,“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人在8月29日已向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。

根據9月28日下午,上海浦東警方最新發布通報稱,除取保候審人員外,戴志康等20余人已于9月27日被依法逮捕。警方已初步追回約2億元現金,并查封、凍結相關財產。同時,警方還獲取“證大公司”旗下“撈財寶”及“證大財富”平臺數據,幫助追繳涉案資金。

2、傳奇大佬:起于地產,折戟互金

公開資料顯示,戴志康1998年改組證大系列公司,成立證大投資集團并任董事長至今。證大集團在九十年代,主要從事的是二級市場私募投資。擁有豐厚的資本之后,戴志康開始把目光投向了上海的房地產行業。

2000年左右,證大集團在上海浦東,開發了聯洋社區項目,并且因此名聲大噪。隨后,證大集團借勢連續開發了證大家園、水清木華等早期住宅項目,以及后續開發的大拇指廣場、九間堂別墅、喜馬拉雅中心等頗有知名度的文化地產項目。

不過戴志康因喜馬拉雅中心項目而在地產行業受重挫,隨后幾年戴志康將地產業務重心轉移到了南京。2015年,錯過地產黃金時期的戴志康,還是出售了地產股權,宣布退出地產行業。

退出房地產行業之后,戴志康為證大集團重新梳理了互聯網金融、文化和大健康三大產業,并把互聯網金融作為公司業務的重心。

證大集團官網顯示,目前證大集團業務涵蓋金融、文化、投資和公益等四大板塊。在金融領域,證大已發展成集互聯網金融、私募、藝術品投資理財供應鏈金融等業務為一體的,以微金融為核心的金融產業集團。由證大集團控股的上海證大金服為中國互聯網金融協會發起創始會員單位。

早在2010年,戴志康就已經布局了小貸業務,后來他又相繼創辦海門證大農村小額貸款、證大財富(后改名證大金服)等。但證大系的小貸公司因為產業限制基本失敗了,證大金服則主要以P2P為核心。

公開資料顯示,證大金服最早推出的是“證大e貸網”,但該平臺已于2017年停運。到了2014年,證大金服又推出P2P平臺撈財寶,而撈財寶又成了戴志康鋃鐺入獄的“始作俑者”。

互聯網金融觀察者畢研廣曾分析稱,“證大集團所涉及到的金融業務,大多都是類金融業務,很少有涉及到金融牌照,或者沒有一定的金融許可,極易引發金融風險。撈財寶出現了問題,而其他布局的板塊,比如私募板塊、其他控股和參股的互金,也會直接受到牽連。”

3、金融板塊接近解體

自9月1日,上海警方通報戴志康等人自首起,證大集團就陷入“眾叛親離”的窘境。戴志康曾經一手培育的上市公司上海證大房地產有限公司(0755.HK)(下稱“上海證大”)于9月1日當晚發公告,與戴志康本人和證大集團撇清關聯。

上海證大在澄清公告中表示,本公司與上海證大文化創意發展有限公司、上海證大愛特金融信息服務有限公司、上海證大大拇指財富管理有限公司以及上海證大投資咨詢有限公司無任何股權關連關系,亦無任何交叉持股現象。上海證大還表示,戴志康已于2015年2月13日完成其所持有的本公司控制性股權的全部轉讓,并已不再擔任本公司任何職務。

(來源:證大房產公告)

證大集團官網顯示,證大產業主要包括“證大金融”、“證大文化”、“證大投資”三大板塊。經過一系列變動后,證大集團的金融板塊已接近解體,文化板塊持續虧損,投資板塊也只剩下醫療科技相關業務“苦苦支撐”。

在金融領域,證大已發展成集互聯網金融、私募、藝術品投資理財、供應鏈金融等業務為一體的,以微金融為核心的金融產業集團。可就是這個曾讓戴志康引以為傲的證大金融,如今小貸公司早早停業,P2P公司爆……

在文化方面,工商資料顯示,證大文化(837786.OC)成立于2001年,系證大集團的文化板塊子公司。作為新三板掛牌公司,證大文化專注于藝術價值發現及價值創造、深耕藝術IP特展、藝術品電商、藝術演藝及教育、藝術顧問服務等業務。

但證大文化處于持續虧損的狀態。根據證大文化發布的2018年年報數據,該公司2018年實現營業收入5298.8萬元,與上年同期相比減少10.95%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-441.9萬元,與上年同期相比減少215.57%。證大文化2019年上半年財報顯示,其營業收入1529.95萬元,同比下降23.56%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-358.24萬元,同比增長38.89%。

投資方面,證大集團重點關注互聯網、海外資源、醫療科技和證大房產幾大方向。在互聯網領域的投資主要是指喜馬拉雅FM。但作為證大集團文化產業的一個大項目,喜馬拉雅FM在戴志康自首后,也發布相關聲明,撇清與戴志康及證大集團的關系。

9月1日,喜馬拉雅FM在其官方微博上發表聲明稱,上海證大投資發展股份有限公司曾是喜馬拉雅早期的投資人,但其法定代表人戴志康從未參與過喜馬拉雅業務經營與業務決策,目前證大投資發展與喜馬拉雅已無股權關系

(圖片來源:喜馬拉雅官方微博)

在醫療科技領域,證大集團于2016年4月成立上海九間堂健康管理有限公司(下稱“九間堂”),但規模較小。天眼查顯示,九間堂股東為上海證大投資發展股份有限公司和韓鳳麗,持股比例分別為70%、30%。經營范圍包括健康咨詢、醫療器械經營等。其人員規模小于50人,參保人數只有17人。

在地產領域,正大集團官網顯示,證大曾創造了“大拇指”廣場、九間堂別墅等,但這些早在2015年之后,就不再屬于證大集團。在海外資源領域,證大集團也只是在官網簡單介紹稱,投資并已經取得馬里金礦、鈾礦、剛果金盧本巴希銅鈷礦等多個礦藏的采礦和探礦權。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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